2025年2月，金融行动特别工作组第34届第2次全会决定将老挝和尼泊尔纳入“应加强监控的国家或地区”名单（“灰名单”），同时认可菲律宾在改进反洗钱和反恐怖融资体系方面取得的显著进展，同意其退出“灰名单”。

12月31日，德邦资管在公司23楼锦帆会议室召开2024年下半年反洗钱工作会议，公司相关部门负责人及反洗钱内控工作小组成员共18人参加会议，会议总结了2024年公司反洗钱工作进展，部署了2025年工作计划。

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2024年11月9日，德邦资管联合母公司德邦证券开展“心存热爱，勇敢向前”健康跑暨反洗钱宣传活动，本次活动旨在让社会公众充分了解洗钱活动的危害性、最新洗钱手法及预防措施，普及反洗钱法律法规，提高社会公众反洗钱意识。

2024年10月，FATF会议决定将阿尔及利亚、安哥拉、科特迪瓦、黎巴嫩纳入“应加强监控的国家或地区”名单（“灰名单”），同时认可塞内加尔在改进反洗钱和反恐怖融资体系方面取得的重大进展，同意其退出“灰名单”。

近来，黄金价格走高，在引发一轮黄金投资热潮的同时，也为洗钱犯罪提供了新门路。

2024年6月，FATF第六次全体会议决定更新对朝鲜和缅甸的公开声明，决定将摩纳哥和委内瑞拉纳入“应加强监控的国家或地区”名单（“灰名单”），同时认可土耳其和牙买加在改进反洗钱和反恐怖融资体系方面取得的显著进展，同意其退出“灰名单”。

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根据中央金融工作会议精神，要严厉打击非法金融活动，提醒广大投资者警惕非法证券活动，谨防上当受骗。本期文章揭示几种诈骗活动常见形式，以及投资者针对此类诈骗活动应该采取何种防范措施。

2024年2月23日，FATF第五次全体会议决定将巴巴多斯（Barbados）、直布罗陀（Gibraltar）、乌干达（Uganda）和阿联酋（United Arab Emirates）4个国家从“应加强监控的国家或地区”名单（“灰名单”）中删除，同时将肯尼亚...