2025年2月，金融行动特别工作组第34届第2次全会决定将老挝和尼泊尔纳入“应加强监控的国家或地区”名单（“灰名单”），同时认可菲律宾在改进反洗钱和反恐怖融资体系方面取得的显著进展，同意其退出“灰名单”。

根据上述决定，金融行动特别工作组更新了“高风险国家或地区”和“应加强监控的国家或地区”名单，具体如下：

（一）高风险国家和地区（3个）

朝鲜

伊朗

缅甸

 

（二）应加强监控的国家或地区（24个）

阿尔及利亚

安哥拉

保加利亚

布基纳法索

喀麦隆

科特迪瓦

克罗地亚

刚果（金）

海地

肯尼亚

老挝

黎巴嫩

马里

摩纳哥

莫桑比克

纳米比亚

尼泊尔

尼日利亚

南非

南苏丹

叙利亚

坦桑尼亚

委内瑞拉

越南

也门

有关详情见FATF官网：
https://www.fatf-gafi.org/content/fatf-gafi/en/publications/High-risk-and-other-monitored-jurisdictions/increased-monitoring-february-2025.html