《实施〈中华人民共和国反外国制裁法〉的规定》已经2025年3月21日国务院第55次常委会议通过，现予公布，自公布之日起施行。

2006年10月31日第十届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过

2020年5月28日第十三届全国人民代表大会第三次会议通过

中华人民共和国反外国制裁法

中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知

中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知

金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法

金融机构反洗钱规定