2024年6月，FATF第六次全体会议决定更新对朝鲜和缅甸的公开声明，决定将摩纳哥和委内瑞拉纳入“应加强监控的国家或地区”名单（“灰名单”），同时认可土耳其和牙买加在改进反洗钱和反恐怖融资体系方面取得的显著进展，同意其退出“灰名单”。

 

具体如下：

 

（一）高风险国家和地区（3个）

朝鲜

伊朗

缅甸

 

（二）应加强监控的国家或地区（21个）

保加利亚

布基纳法索

喀麦隆

克罗地亚

刚果（金）

海地

肯尼亚

马里

摩纳哥

莫桑比克

纳米比亚

尼日利亚

菲律宾

塞内加尔

南非

南苏丹

叙利亚

坦桑尼亚

委内瑞拉

越南

也门

有关详情见FATF官网：
https://www.fatf-gafi.org/en/publications/High-risk-and-other-monitored-jurisdictions/increased-monitoring-june-2024.html